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      正文

        

      漳州發展:第七屆董事會2016年第五次臨時會議決議公告

      •   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          福建漳州發展股份有限公司第七屆董事會2016年第五次臨時會議通知于2016年03月04日以書面、傳真、電子郵件等方式發出,會議于2016年03月11日以通訊方式召開,本次會議應到董事9名,參與表決董事9名。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議決議如下:

          一、審議通過《關于公司發行超短期融資券的議案》

          為拓寬融資渠道,優化財務結構,公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行超短期融資券,發行方案如下:

          1.發行人:福建漳州發展股份有限公司;

          2.主承銷商:中國民生銀行股份有限公司

          3.申請注冊規模:不超過人民幣壹拾陸億元,根據公司資金需求額度內分期滾動發行;

          4.超短融發行日期:在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期(兩年)內發行;

          5.超短融期限:公司擬發行超短融期限為不超過270天。

          6.發行超短融的授權:提請股東大會授權公司管理層辦理發行超短期融資券的具體事宜。

          表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

          本議案需提交公司股東大會審議。

          二、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

          公司董事會同意聘任蘇選娣女士(簡歷附后)為公司證券事務代表。蘇選娣女士已取得了深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》,其任職資格符合《深圳證券交易所上市規則》和《公司章程》的有關規定。

          表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

          三、審議通過《關于召開公司2016年第三次臨時股東大會的議案》

          公司2016年第三次臨時股東大會定于2016年03月29日以現場及網絡投票相結合的方式召開,審議以下事項:

          (一)審議《關于公司發行超短期融資券的議案》;

          表決結果:9票同意;0票反對;0票棄權

          《關于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網。

          特此公告

          福建漳州發展股份有限公司董事會

          二○一六年三月十二

        附:簡歷

          蘇選娣女士1984年出生,本科。2006年12月至2007年09月任職于公司企管部;2007年10月起至今任職于公司證券部;與控股股東及實際控制人不存在關聯關系,沒有持有本公司股份,未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

          

        
        

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